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今年上半年山东破获电信网络诈骗案6417起止付11亿元

2019-10-31 20:30  作者:admin 点击:次 

  大众日报·新锐大众记者从山东省政府新闻办7月8日召开的新闻发布会上获悉,上半年,山东共破获电信网络诈骗案件6417起,抓获犯罪嫌疑人3674名,止付金额11.29亿元,冻结金额8.78亿元,全省打击治理电信网络诈骗犯罪取得突出成效。在发布会现场还举行了涉案资金集中返还仪式,集中返还涉案资金3403万元,涉及全省16个地市。

  山东省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议召集人、省公安厅一级巡视员槐国栋介绍,山东以全国严打电信网络诈骗犯罪“云剑”行动和全省破案大会战为载体,紧盯系列团伙案件,采取涉案资金追查落地、作案设备溯源落地、诈骗窝点研判落地的“三落地”思路,达到“打一仗就端一个窝点”的实战效果。今年以来,境内战场一次性抓获犯罪嫌疑人50名以上的案件23起,100名以上的案件11起;通过境外作案境内打击模式,共抓获境外作案犯罪嫌疑人52名,破获案件700余起,涉及中国台湾、中国香港、马来西亚、缅甸、柬埔寨、孟加拉等地。

  同时,山东依托大数据警务云建设,坚持融合共享、联通应用的思路,对内打破数据壁垒,汇集多警种部门力量手段,对外广泛聚合资源,整合商业银行、通讯运营商、互联网科技企业信息数据,统筹推进反诈骗中心信息化建设,全面提高分析研判和技术反制能力,强力支撑一线实战。今年以来,共阻断拦截诈骗电线万条,关停省内诈骗电线万个,提取关键字建模拦截诈骗短信1842.9万条;封堵诈骗网站6347个、诈骗APP685个,封停涉诈QQ、微信号码3.2万个。

  在强化联动协作方面,山东深入推进行业治理措施落实,从源头上防范案件的发生。建立警银、警信协作机制,强化账户实名制落实,加强支付结算管理,完善资金查控机制,阻断电信网络诈骗的资金转移通道,大幅提高资金查控效率,筑牢金融业支付结算安全防线。建立信息处置会商会议制度,推进通信部门主动发现处理诈骗电话、手机恶意程序和诈骗网站,做好重点电信业务治理和个人信息保护。

  “全省银行、非银行支付机构进一步完善账户管理制度,加强异常开户行为审核,加大冒名开户惩戒力度;强化检查监督,对全省100多家银行网点开展执法检查,重点检查匿名假名开户、违规代理开户,以及出租、出借、账户等违规行为。同时,全面推进个人账户分类管理,完成9.1亿个人账户的分类管理工作,推动Ⅱ、Ⅲ类银行账户成为个人网络支付和移动支付主渠道,构建个人资金安全保护机制。”人民银行济南分行副行长董龙训说。

  槐国栋说,当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,诈骗手段、资金匿转途径不断翻新变化,存在网络犯罪比例增高、通过第三方支付平台转移赃款、窃取公民个人信息实施精准诈骗等主要犯罪特点。全省各级各部门将持续加大行业治理力度,坚持源头治理、综合治理,最大限度挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间。持续加大侦查打击力度,推进“数据驱动、情报支撑、智能破案、云端打击”智慧刑侦新机制,不间断组织发起集群战役,进一步提高侦查打击效能。持续加大追赃挽损力度,加快警情传递速度,压缩应急响应时间,优化快速处置流程,最大限度追缴被骗资金,最快速度返还给被骗群众。持续加大宣传防范力度,紧盯电信网络诈骗犯罪的新情况、新变化,区分不同犯罪类型,因地制宜,因人施策,确保防范宣传工作取得实实在在的成效。

  据山东省公安厅刑侦局局长、省反诈中心主任李民介绍,诈骗分子紧盯社会热点,有针对性地实施诈骗,诈骗手法不断翻新。据统计,过去几年,诈骗手段主要是刷单诈骗、网购诈骗、冒充熟人诈骗、冒充公检法诈骗等,今年上半年,贷款、办理信用卡诈骗案件急剧增多,成为当下群众最易遭受的诈骗手法之一。其原因主要有三个方面:一是有些微小型企业、个体工商户等融资困难,希望从网上取得周转资金;二是有些年轻人超前消费的理念或尝试创业,往往会通过网络贷款或办理信用卡的方式进行应急;三是有些群众有些特殊情况急需用钱,可能会从网上寻求救济办法,等等。犯罪分子看准时机,通过建立虚假贷款、办理信用卡网站,在网上、社交平台等打出虚假广告,以“无抵押、无担保、无需证明、手续简单、无利息、高额度”等为诱饵,引诱这些群众申请贷款或申办信用卡。一旦受害人上钩,便以手续费、中级会计考试《经济法》知识点:增值税的税率,中介费、验证还款能力、查询交易流水等为借口,要求受害人转账汇款,实施诈骗。

  警方提醒:要理性贷款、办理信用卡,不可听信各类贷款中介忽悠,不要随意透露自己的个人信息,不要轻易给对方转账,要通过具有贷款、办理信用卡资质的正规银行或知名网贷公司,按照正规程序进行办理。(通讯员 刘贵增 马凯)

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